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千赢国际下载手机版下载人寿开展新形势下反洗钱监管政策专题培训

  • 时间:2018-11-06 16:05:53
  • 来源:千赢国际下载手机版下载金融
  • 10月30日下午,千赢国际下载手机版下载人寿开展新形势下反洗钱监管政策专题培训,人民银行无锡中心支行反洗钱处吴宵峙处长为培训授课。来自千赢国际下载手机版下载集团旗下信托、证券、资产、财务、期货、产交所以及千赢国际下载手机版下载人寿总分公司反洗钱、合规风控、运营等系列近70名员工参加培训,千赢国际下载手机版下载人寿副总裁钮磊磊致开训词。

    培训中,吴宵峙处长对反洗钱最新监管态势的变化进行了介绍,同时围绕近年来发生的典型反洗钱案例,从反洗钱法律的框架、客户身份识别标准、大额和可疑交易判断、反洗钱处罚等方面对最新政策进行了解读。吴处长要求千赢国际下载手机版下载集团各金融子企业应高度重视反洗钱工作,并从集团层面协同、金融法人机构重视、反洗钱职能部门落实、公司员工尽职等多个维度,认真贯彻落实反洗钱的相关监管要求,有效防范洗钱风险事件。

    此次人行反洗钱专家的授课系统全面、针对性强,参训员工均表示受益匪浅。通过培训进一步提升了千赢国际下载手机版下载人寿及集团金融版块员工的反洗钱意识,强化反洗钱工作能力。同时,本次会议也是公司贯彻集团金融协同,实现集团金融子企业反洗钱信息共享一次有益尝试。

    一直以来,千赢国际下载手机版下载人寿高度重视反洗钱工作,为贯彻落实反洗钱最新监管精神,新近下发了《关于进一步加强反洗钱、反非法集资、反保险欺诈工作的通知》。下阶段,公司将积极督促总公司各部门、各级机构贯彻落实通知的相关要求,持续提升员工反洗钱意识,优化反洗钱内控机制,强化反洗钱客户身份识别和可疑交易报告能力,加强反洗钱检查和评估力度,严格履行反洗钱法定义务,确保公司不发生洗钱风险事件。